Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Πολλές συμπτώσεις μαζί και έλεγχος

June 23, 2023 στις κατηγορίες ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ,

[Ανάλεκτα]

Οι μεγάλοι τζίροι που πραγματοποιούσε και τα πολύ υψηλά κέρδη, των 600.000 ευρώ, την περίοδο 2019 – 2021 χτύπησαν συναγερμό στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτά που ελέγχονται είναι κερδισμένα δελτία με αρκετά υψηλά ποσά στην τριετία 2019 –2021 και αφορούν εφοπλιστή ο οποίος εξειδικεύεται στις ναυτιλιακές συμβάσεις και τυγχάνει να είναι και παράγοντας του μπάσκετ.

Η Αρχή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, έχει ήδη ενημερώσει με έγγραφό της την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ζητώντας να κάνει ενδελεχή έλεγχο στα κερδισμένα δελτία.

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από την ΑΑΔΕ φορολογικός έλεγχος στις δηλώσεις του συγκεκριμένου εφοπλιστή, προκειμένου να προσκομιστούν τα κερδισμένα δελτία αλλά και οι βεβαιώσεις κερδών.

Επίσης, ενημερώθηκαν, η οικονομική αστυνομία και το ΣΔΟΕ.