Ψάχνουν εμβάσματα
[Ανάλεκτα]
Αναταραχή υπάρχει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας, καθώς διενεργούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα έχουν μπει εδώ και καιρό τέσσερις μεγαλοεφοπλιστές κυρίως για φορολογικά ζητήματα αλλά και ύποπτα εμβάσματα ιδιαιτέρως υψηλών ποσών (οι τράπεζες τούς κάλεσαν να αιτιολογήσουν την προέλευσή τους).
