Έλεγχοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Ποιοι ανησυχούν…
Φύλλο και φτερό έχουν κάνει οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές τα οικονομικά στοιχεία των βασικών μετόχων τριών εισηγμένων εταιρειών, αναζητώντας φορολογικές παραβάσεις αλλά και αποδείξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οικονομική αστυνομία, ΣΔΟΕ και αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο «ασπρίσματος» μαύρου χρήματος και για τον λόγο αυτό έχουν υπάρξει εκτενείς έλεγχοι σε φορολογικά στοιχεία καθώς και σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταφορές κεφαλαίων, όχι μόνο των βασικών μετοχών των εισηγμένων εταιρειών αλλά και συγγενικών προσώπων.
Οι έρευνες, κατά πληροφορίες, διενεργούνται μετά από καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρχές. Σε μια περίπτωση μάλιστα μελετώνται σχολαστικά και οι αναρτήσεις στα social media, που κάθε άλλο παρά δείχνουν εποχή περίσκεψης και κρίσης.
