Με «μαϊμού» ΑΦΜ έβγαζαν δισ. στο εξωτερικό
Η νέα αυτή ιστορία ερευνάται από το ΣΔΟΕ και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί κάποια ίχνη. Τηρείται, όμως, απόλυτη μυστικότητα ως προς τους ελέγχους που γίνονται και τα πρόσωπα που εμπλέκονται.
Τούρκοι πίσω από τα μαγαζιά χρυσού!
Η αποκάλυψη του κυκλώματος διακίνησης ηρωίνης -με μπροστάρη τον εφοπλιστή που πιάστηκε στα πράσα, έχοντας μεγάλη ποσότητα στη βίλα του στη Φιλοθέη, και τσιλιαδόρο τον 15χρονο γιο του-, πίσω από το οποίο βρίσκονται Τούρκοι, έφερε στην επιφάνεια στοιχεία που έχουν οι αρμόδιες Αρχές, Αστυνομία και ΣΔΟΕ. Ότι, δηλαδή, πίσω από τα καταστήματα αγοράς χρυσού που έχουν ξεφυτρώσει σε κάθε γειτονιά, επειδή κάποιοι εκμεταλλεύονται την κρίση, που έχει κάνει τις οικογένειες να πουλάνε ό,τι χρυσό έχουν στο σπίτι τους για να ζήσουν, υπάρχει κύκλωμα του οποίου οι άκρες είναι στην Τουρκία, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.
Οι έρευνες που γίνονται έχουν ανοίξει δρόμο…
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει ποτέ γνωστό υπό ποιο νομικό καθεστώς λειτουργούν τα καταστήματα αγοράς χρυσού, αν γίνεται έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία για το πού και με ποια νόμιμη διαδικασία καταλήγει ο χρυσός και αν ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, διότι υπάρχουν ενδείξεις, και κάτι παραπάνω από απλές ενδείξεις, ότι μέσω της αγοράς χρυσού γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άραγε, έχει απασχολήσει το θέμα αυτό τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Παν. Νικολούδη, και τον γενικό γραμματέα Διαφάνειας κ. Γιώργο Σούρλα;
Αποδυναμωμένο το ΣΔΟΕ
Για την αύξηση της ασυδοσίας και της φοροδιαφυγής που κυριαρχούν στην Αγορά την ευθύνη έχει στον μεγαλύτερο βαθμό το υπουργείο Οικονομικών και, κατά δεύτερο λόγο, το Μαξίμου. Από τη μέρα που, επί Θεοχάρη, διέσπασαν το ΣΔΟΕ στα δύο και ο 24ωρος έλεγχος στα μαγαζιά και σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πέρασε στις Εφορίες, οι έλεγχοι έχουν γίνει υποτυπώδεις.
Κανένα συνεργείο δεν βγαίνει έξω από το απόγευμα μέχρι πρωίας, με αποτέλεσμα σε ταβέρνες και νυχτερινά κέντρα να γίνεται μεγάλο πάρτι…