Συνταξιούχος του ΟΓΑ με 13.000.000 ευρώ σε λογαριασμό στο εξωτερικό!

Τι έχει συμβεί; Πρόκειται για μια μεγάλη κομπίνα που έχει στηθεί και οι δράστες χρησιμοποιούν ΑΦΜ ανυποψίαστων πολιτών. Ευθύνες μεγάλες έχουν οι Τράπεζες γιατί δεν ερεύνησαν τους κωδικούς και τα ΑΦΜ που δήλωναν οι αποστολείς, αν δηλαδή υπάρχουν αυτά τα ΑΦΜ και αν έχουν σχέση με τα εμβάσματα.

Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω περιπτώσεις, όπου βρέθηκαν άτομα που διακινούσαν μεγάλα ποσά, τα οποία δεν είχαν καμία ανάμειξη.

• Γεωργός από την Πέλλα, συνταξιούχος του ΟΓΑ, έστειλε έξω χρήματα από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας!
• Μια στρατιωτικός εν ενεργεία, που εργάζεται στο Στρατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, έβγαλε έξω 13.000.000 ευρώ!
• Μια άνεργη στην Πάτρα 28 ετών, ανεπάγγελτη, εμφανίζεται να έχει καταθέσει 18.000 ευρώ σε λογαριασμό της UBS στη Γενεύη, για τα οποία δεν έχει ιδέα!

Και όργιο με τις offshores!

Φιέστα ολόκληρη έχει στηθεί γύρω από τις κομπίνες που έχουν στήσει με τις offshore εταιρείες. Ύστερα από έρευνα που έγινε επιβλήθηκαν γερά πρόστιμα. Συγκεκριμένα:
• Στο Κρανίδι έχει επιβληθεί από τη ΔΟΥ Ναυπλίου φόρος μεταβίβασης ακινήτου ύψους 1.313.001 ευρώ.
• Στην ίδια ΔΟΥ για την αγορά ακινήτου ύψους 6.700.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.607.000 ευρώ γιατί δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα.