ΕΡΧΕΤΑΙ «ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ!

Παρ’ όλο που ψηφίστηκε από τη Βουλή άρον άρον ο νόμος 3691/2008, που εκσυγχρονίζει το ελληνικό δίκαιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και το προσαρμόζει με την τρίτη σχετική κοινοτική οδηγία, η κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι τραγική. Άλλωστε αυτό έχει επιβεβαιωθεί από έκθεση της FATF (αρμόδιου διακυβερνητικού οργάνου), κλιμάκιο της οποίας σε ανώτατο επίπεδο αναμένεται στη χώρα μας για να συναντήσει αρμόδιους υπουργούς και παράγοντες. Στην ουσία,
έχουμε μπει σε επιτήρηση για τις ανεπάρκειες της χώρας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος, κάτι που δεν ισχύει σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης!
Εξάλλου την Παρασκευή συνήλθε στο υπουργείο Οικονομίας η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου (Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), που είναι σε θλιβερή κατάσταση από πλευράς οργάνωσης αλλά και σύνθεσης. Κύκλοι του υπουργείου δεν έκρυβαν τις επιφυλάξεις τους για την ποιότητα των εκπροσώπων διαφόρων φορέων, δεδομένου ότι η Επιτροπή πρέπει να επανιδρυθεί, να οργανωθεί εξαρχής και εκ βάθρων, να αποτελέσει τον «επιταχυντή» του όλου συστήματος και να ασκήσει αποτελεσματικά τις 13 σοβαρές αρμοδιότητες που της αναθέτει ο νόμος. Οι ίδιοι κύκλοι τόνιζαν ότι διάφοροι καίριοι φορείς δεν μερίμνησαν ώστε οι εκπρόσωποί τους «να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, το ήθος τους και την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία στον τραπεζικό, οικονομικό ή νομικό τομέα», όπως ορίζει ο νόμος. Τι ικανότητα να έχει ένας υπάλληλος που δεν έχει κάνει ούτε έναν έλεγχο στην επαγγελματική του πορεία και ποια εμπειρία μπορεί να έχει ένας υπάλληλος 4-5 ετών;
Το τούνελ της επιτήρησης για το ξέπλυμα χρήματος στο οποίο έχει εισέλθει η χώρα μας θα έχει πολλαπλές συνέπειες, που δεν τις έχει αξιολογήσει η κυβέρνηση και δεν τις έχει όπως πρέπει αναδείξει η αντιπολίτευση.