Έχει γίνει έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος;

Οι εξωχώριες (off-shore) εταιρείες είναι οχήματα όχι μόνο φοροδιαφυγής αλλά και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Αυτό διδάσκει η διεθνής εμπειρία και πρακτική και αυτό επισημαίνουν οι υπερκρατικοί φορείς οι εντεταλμένοι για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος. Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει (και έπρεπε) εξάλλου να επιδεικνύεται για ορισμένα πρόσωπα, όπως τα πολιτικά, λόγω των ενδημικών και επιδημικών φαινομένων της πολιτικής διαφθοράς.

Ερώτηση: Η Τράπεζα της Ελλάδος με τους εντελώς ανεπαρκείς ελέγχους της στις εμπορικές τράπεζες δεν συνάντησε πουθενά τις δραστηριότητες του τέως υπουργού; Αν όχι, πρόκειται για ανήκεστη αδυναμία ελέγχου της επάρκειας των συστημάτων και των διαδικασιών επιμέρους τραπεζών. Αν ναι, δυοίν θάττερον: Ή η ελεγκτική ανικανότητα οδήγησε σε παραγκωνισμό σοβαρών υπονοιών ή/και λανθασμένη αξιολόγηση ευρημάτων ή υπήρξε παρέμβαση εξω(ενδο)ελεγκτικού δακτύλου. Φοβούμαστε ότι η αδυναμία ελέγχων για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι παραπάνω από έκδηλη.

Μάλιστα για τον έλεγχο του ξεπλύματος μέσω εξωχώριων εταιρειών έχουν γίνει βήματα θεσμικής υποχώρησης (για τα οποία θα επανέλθουμε) και δεν αξιοποιείται η διεθνής εμπειρία ούτε τα διεθνή πρότυπα.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανακοινώνει η Τράπεζα Πειραιώς ότι τήρησε τις νόμιμες διαδικασίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Βουλγαράκη, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για άλλες τράπεζες, και η εντεταλμένη εποπτική αρχή να νίπτει τας χείρας της ή να ποιεί την νήσσαν!