Διακινήθηκε «μαύρο χρήμα» προς οff-shore εταιρείες!
Χωρίς από όσο ξέρουμε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Δικαιοσύνη… Έτσι σήμερα τα βασικά αυτά ερωτήματα που τίθενται καλό θα είναι να απαντηθούν από τους ενδιαφερόμενους, αλλά χρησιμότερο είναι να τα ‘χει υπόψη του ο νέος ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση και σύντομα όπως λέγεται θα πιάσει δουλειά… Έτσι λοιπόν έχουμε και λέμε:
1. Την περίοδο 2000-2004 διακινήθηκαν μέσω της τράπεζας αυτής ποσά άνω των 10 εκατ. ευρώ, με ουσιαστικούς διακινητές 15-20 εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων του Μιχάλη Χριστοφοράκου, της οικογένειας Διονύση και Ελένης Δενδρινού, του Βασίλη Τυρογαλά κ.ά. Ναι ή όχι;
2. Αληθεύει ότι ο κ. Μιχάλης Χριστοφοράκος μετέφερε σε προσωπικό λογαριασμό του στο κατάστημα του Αγίου Δημητρίου κατά τα έτη 2001-2002 ποσά άνω του 1.500.000 ευρώ σε σακούλες; Ποιος εμπόδισε και γιατί την ενημέρωση των αρχών;
3. Αληθεύει ότι ποσά άνω των 2.500.000 ευρώ της οικογένειας Δενδρινού διακινήθηκαν από το κατάστημα Κολωνακίου (κρίσιμος ο ρόλος του τότε διευθυντή του καταστήματος και της συζύγου του) την περίοδο διαπραγμάτευσης για το C4I, μέσω off-shore εταιρειών, κατά βάση για αγορές ακινήτων σε Πάρο,Τήνο και Αντίπαρο, που έκλεισαν άρον άρον όταν άρχισε να εξυφαίνεται το σκάνδαλο και καταστράφηκαν τα στοιχεία τους;
4. Αληθεύει ότι οι γνωστοί χρηματιστές Σ. Γιαννακάκης, Γ. Δημητρίου κ.ά. της MEGA TRUST χρησιμοποιούσαν ως διαμετακομιστή σημαντικών ποσών την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠΕΥ τα έτη 2002-2005 με σωρεία νομισματικών παραβάσεων που όταν διαπιστώθηκαν η εν λόγω θυγατρική έκλεισε άρον-άρον με ζημίες για την τράπεζα άνω των 10.000.000 ευρώ; Η εταιρεία δημιουργήθηκε με σύσταση της κυρίας Δενδρινού. Υπάρχουν άραγε αρχεία, λογαριασμοί, παραστατικά ή έχουν όλα με την εκκαθάριση ριχθεί στην πυρά;
5. Για λογαριασμό τίνος η κ. Ελένη Δενδρινού (διευθύντρια της DEUTSHE BANK στην Ελλάδα, με υφισταμένες τις κυρίες Μαρέβα Μητσοτάκη και Κατερίνα Αλαγιάννη) φαίνεται να κατέχει με ιδιωτικό συμφωνητικό έκταση 260 στρεμμάτων στην Κέρκυρα, αξίας αγοράς 11.000.000 ευρώ, την οποία πούλησε μέσω της «Ελληνικής Τράπεζας» στην Κύπρο έναντι 23.000.000 ευρώ στην CORFU GARDENS ΑΕ (πρόκειται για το κλαμπ Μεντιτερανέ). Θα μάθουμε ποτέ τους πραγματικούς ιδιοκτήτες;
6. Αληθεύει ότι ο εκπρόσωπος της Martechnic Bunkering, κ. Β. Τυρογαλάς, με πλήθος off-shore επιχειρήσεων στην τράπεζα (BETA SA κ.ά.) διακίνησε, σε μετρητά, ποσά άνω των 4.000.000 ευρώ συνολικά, για λογαριασμό παρένθετων προσώπων;
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ολόκληρο τον Μάιο έλεγξε λογαριασμούς και κινήσεις off-shore εταιρειών μόνο στο κατάστημα Μοναστηρακίου για τα έτη 2007-2008. Ποιος την παραπλάνησε;
8. Αληθεύει ότι με τον φόβο επανελέγχου σε βάθος χρόνου των εταιρειών από τις διωκτικές αρχές αποφασίσθηκε εσπευσμένα τέλος Μαΐου, από τον «φερόμενο» ως γενικό διευθυντή, η μεταφορά των φακέλων όλων των εξωχώριων εταιρειών της τράπεζας στο κατάστημα Κολωνακίου και η συστημική απόκρυψη από τη μηχανογράφηση ορισμένων λογαριασμών που χαρακτηρίστηκαν εσωτερικά (υψηλού κινδύνου);
9. Αληθεύει ότι αποχώρησαν βασικά στελέχη του εν λόγω καταστήματος διαμαρτυρόμενα για την εν λόγω απόφαση;
10. Αληθεύει ότι επικείμενου του ελέγχου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (23/6-27/6) από δεκαπενταμελές κλιμάκιο, με εντολή του εμφανιζόμενου να εκπροσωπεί την τράπεζα στη χώρα μας, καταστράφηκε σωρεία στοιχείων προκειμένου να προστατευθεί η ηγετική ομάδα στην Κύπρο;